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平安銀行離岸賬戶開戶、變更、銷戶指引
日期：2015-10-27 發(fā)布者：深圳香港公司注冊
平安銀行離岸公司開戶
凡屬離岸銀行業(yè)務(wù)服務(wù)對象的非居民，無論是在中國境外注冊的公司、商號、企業(yè)、工廠、團(tuán)體、銀行、存款公司和基金組織，還是政府、非政府機(jī)構(gòu)和個(gè)人，均可在我行開立離岸賬戶。
客戶在我行開戶，原則上應(yīng)提交與所在國家或地區(qū)銀行開戶要求一致的文件?？蛻艨筛鶕?jù)注冊所在地及組織形式，參見文檔備查中《離岸賬戶開戶文件一覽表》，按照對應(yīng)的具體要求提交文件。并通過我行提供的多種交單及臺(tái)簽辦理渠道迅捷開立離岸賬戶。
客戶向我行提交開戶所需文件資料如下：
香港地區(qū)：
● 商業(yè)登記證
● 公司注冊證明書
● 最近一期的周年申報(bào)表（成立一年以內(nèi)的公司可免）
● FORM X表格或D1、D2、D3表格或NC1表格
● 公司組織大綱或章程
● 各董事身份證明
● 有權(quán)簽字人身份證明
備注：以上資料驗(yàn)原件留復(fù)印件
離岸島地區(qū)：
● 公司注冊證明書
● 公司組織大綱或章程
● 各董事出具的出任董事同意書
● 注冊代理證明書CERTIFICATE OF INCUMBENCY（原件）（出具日距申請開戶日在一個(gè)半月內(nèi)）
● 良好狀況證明書CERTIFICATE OF GOOD STANDING（成立一年以內(nèi)的公司可免）（原件）（出具日距申請開戶日在一個(gè)半月內(nèi)）
● 各董事身份證明
● 有權(quán)簽字人身份證明
備注：以上資料除注冊代理證明書、良好狀況證明書外，其他資料驗(yàn)原件留復(fù)印件
我行工作人員在證實(shí)簽字人的身份和資格后當(dāng)面見證客戶簽署如下文件：
● 董事會(huì)決議抄本一份；
● 開戶申請書一份；
● 印鑒卡（一式四張）
二、賬戶信息變更
賬戶信息變更指在賬戶正式啟用后，客戶公司的董事人員發(fā)生變更；或提交給我行的資料或有權(quán)簽字人有任何更改；或客戶通訊地址或注冊地址發(fā)生變更；或客戶名稱發(fā)生變更等情況。
客戶賬戶信息發(fā)生變更后，應(yīng)及時(shí)向我行申請辦理變更手續(xù)，提交的資料包括：
● 離岸賬戶變更賬戶信息申請書
● 董事、有權(quán)簽字人的身份證明（驗(yàn)原件留復(fù)印件）
● 公司注冊證書（驗(yàn)原件留復(fù)印件）
● 公司存續(xù)證明及相關(guān)公司資料（驗(yàn)原件留復(fù)印件）
賬戶信息變更中涉及到授權(quán)人員和簽署指示變更的還應(yīng)同時(shí)提交：
● 離岸賬戶變更預(yù)留印鑒申請書
● 舊印鑒卡和新印鑒卡（一式四份）。
三、銷戶
客戶申請銷戶，須提交的資料包括：
● 離岸賬戶銷戶申請書
● 經(jīng)辦人、董事身份證件
● 印鑒卡、開戶通知書
● 匯款申請書（如賬戶有余額）
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