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哪些屬于可疑外匯現(xiàn)金交易？
日期：2013-03-08 發(fā)布者：深圳香港公司注冊(cè)
《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》第9條規(guī)定下列外匯交易屬于可疑外匯現(xiàn)金交易：
（1）居民個(gè)人銀行卡和儲(chǔ)蓄帳戶頻繁存取大量外幣現(xiàn)金與持卡人身份或資金用途明顯不符；
（2）居民個(gè)人在境內(nèi)將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡，在境外進(jìn)行大量資金劃轉(zhuǎn)或提取現(xiàn)金；
（3）居民個(gè)人通過現(xiàn)匯帳戶在國(guó)家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)以下頻繁入賬、提現(xiàn)或結(jié)匯；
（4）非居民個(gè)人頻繁攜帶大量外幣現(xiàn)金入境存入銀行要求銀行開旅行支票或匯票帶出；
（5）非居民個(gè)人銀行卡頻繁存入大量外幣現(xiàn)金；
（6）企業(yè)外匯帳戶中頻繁有大量外幣現(xiàn)金收付與其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不相符；
（7）企業(yè)外匯賬戶沒有提取大量外幣現(xiàn)金卻有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金；
（8）企業(yè)頻繁發(fā)生以現(xiàn)金方式收取出口貨款與其經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)模明顯不符；
（9） 企業(yè)用于境外投資的購(gòu)匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或從非本單位銀行賬戶轉(zhuǎn)入；
（10）外資企業(yè)利潤(rùn)匯出的購(gòu)匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或從其他單位銀行賬戶轉(zhuǎn)入；
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